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Equipos de Legal, Compliance & Audit
Protegemos jurídicamente y aseguramos la sostenibilidad de la empresa a través de líneas de defensa robustas, eficientes y eficaces
AML
Nuestro equipo es responsable de identificar y prevenir actividades de lavado de dinero, revisando transacciones en busca de actividades sospechosas, realizando investigaciones y presentando informes ante las autoridades correspondientes
Audit
Evaluamos si las políticas, los métodos y los procedimientos se implementan de manera adecuada y eficaz para garantizar la eficacia de la gobernanza y la gestión de riesgos
Compliance
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Legal
El equipo actúa como socios, guardianes y facilitadores que trabajan para el crecimiento de Nu con un pensamiento legal disruptivo mientras influyen en el marco legal del mercado